ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ

Темпери Лоджистикс ЕООД възприема подход на нулева толерантност към участие в незаконна/незаконна дейност и ще спазва изцяло всички съответни раздели на

• Български Закон за борба с изпирането на пари
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924

• Български Закон за борба с финансирането на тероризма
https://lex.bg/laws/ldoc/2135463446

Целта на AML е да предостави мерки за надлежна проверка при сключване и изпълнение на договори. Тези мерки включват:

Идентифициране на клиенти и удостоверяване на тяхната самоличност въз основа на документи, данни или информация, получена от надеждни и независими източници;
Идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи мерки за проверка на самоличността му по начин, който осигурява разумни основания да се смята, че действителният собственик е идентифициран, включително предприемане на подходящи мерки за изясняване на собствеността и контролната структура на клиента;
Събиране на информация и преценка на целта и естеството на бизнес отношенията, установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените от закона случаи;
Установяване произхода на средствата;
Мониторинг на установените бизнес отношения, проверка и анализ на транзакциите и операциите, извършвани по време на взаимоотношенията, за да се установи дали отговарят на рисковия профил и да се съхраняват и своевременно актуализират съответните документи, данни и информация…

За да видите пълния документ, изтеглете прикачения файл