反洗钱政策和程序

反洗钱政策和程序

Temperi Logistics Ltd.对参与非法/不法活动采取零容忍态度，并将完全遵守《条例》的所有相关条款

• 保加利亚反洗钱法
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924

• 保加利亚反恐融资法
https://lex.bg/laws/ldoc/2135463446

反洗钱的目的是在签订和执行合同时提供尽职调查措施。  这些措施包括：

1. 根据从可靠和独立来源获得的文件、数据或信息来识别客户并验证其身份；
2. 识别实际所有者并采取适当措施验证其身份，以提供合理理由相信实际所有者已被识别，包括采取适当措施澄清客户的所有权和控制结构；
3. 在法律规定的情况下，收集信息并评估与客户建立或即将建立的业务关系的目的和性质；
4. 查明资金来源；
5. 监控已建立的业务关系，审查和分析整个关系中进行的交易和操作，以确定它们是否符合风险状况，并保存并及时更新相关文件、数据和信息……

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