ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

Temperi Logistics Ltd. дотримується підходу нульової терпимості до участі в незаконній/незаконній діяльності та повністю дотримуватиметься всіх відповідних розділів

• Bulgarian Anti-Money Laundering Act
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924

• Bulgarian Anti-Terrorist Financing Act
https://lex.bg/laws/ldoc/2135463446

Метою AML є забезпечення заходів належної обачності під час укладення та виконання контрактів.  Ці заходи включають:

1. Ідентифікація клієнтів та підтвердження їх особи на основі документів, даних або інформації, отриманої з надійних та незалежних джерел;
2. Ідентифікація фактичного власника та вжиття відповідних заходів для перевірки його особи у спосіб, який забезпечує розумні підстави вважати, що фактичного власника ідентифіковано, включаючи вжиття відповідних заходів для з’ясування структури власності та контролю клієнта;
3. Збір інформації та оцінка мети та характеру ділових відносин, що склалися або будуть встановлені з клієнтом, у випадках, передбачених законодавством;
4. З’ясування походження коштів;
5. Моніторинг встановлених ділових відносин, перевірка та аналіз транзакцій та операцій, що здійснюються протягом відносин, щоб визначити, чи відповідають вони профілю ризику, а також зберігати та оперативно оновлювати відповідні документи, дані та інформацію…

Щоб переглянути повний документ, завантажте прикріплений файл